Белорус за 3 года совершил криптообменных операций на Br1,5 млн: что не так

Отдел новостей
Работники финансовой милиции установили, что 22-летний студент проводил обменные операции с криптовалютой на зарубежных платформах, не являющихся резидентом ПВТ. За что и был привлечен к ответственности.
Белорус за 3 года совершил криптообменных операций на Br1,5 млн: что не так
Фото: Sergei Tokmakov / Pixabay.com

В течение трех лет минчанин постоянно покупал и продавал стейблкоины USDT.

Доход он получал в фиатной валюте (белорусских рублях) в виде положительной курсовой разницы от сделок. Об этом сообщает ведомственный журнал КГК "Государственный контроль".

Свои финансовые операции молодой человек проводил на разных зарубежных торговых криптовалютных платформах.

За полтора года – свыше 300 сделок

Анализ движения денег по всем карт-счетам, оформленным на имя минчанина, показывает, что общая сумма приходных операций от осуществления им сделок с токенами превысила Br1,5 млн.

Операции по купле-продаже криптовалюты проводились систематически.

К примеру, за полтора года (с сентября 2022-го по февраль 2024-го) парень совершил более 300 сделок с токенами.

Что нарушил "финансист"?

Целью деятельности молодого человека являлась не личная необходимость в обладании криптовалютой или получении взамен нее обычных денежных средств, что не запрещено законом, а стремление иметь доход в виде положительной курсовой разницы. Это отмечает "Государственный контроль".

В таких случаях он должен был проводить сделки и операции с криптовалютой на криптобиржах, которые являются резидентами Парка высоких технологий (ПВТ). При том он и сам не являлся резидентом ПВТ.

Фото: Sergei Tokmakov / Pixabay.com

В результате криптоманимейкер нарушил требования декрета №8 от 21 декабря 2017 года "О развитии цифровой экономики", в соответствии с которым осуществляемый им вид деятельности незаконный.

Как напоминает "Государственный контроль", работа с токенами (приобретение или отчуждение, в том числе обмен) запрещена, если физические или юридические лица не являются резидентами ПВТ.

Еще возбраняется предпринимательская деятельность с применением информационных сетей, систем и ресурсов Байнета для содействия иным лицам в совершении или исполнении таких сделок.

По установленным фактам криптоманимейкер наказан штрафом.

>>> Больше интересных историй – подпишитесь на наши Telegram, Instagram и Viber

Загрузка...

Нет больше страниц для загрузки

Нет больше страниц для загрузки