На Брестчине вскрыта крупная тюльпановая схема – всплыли миллионы

Органы финансовых расследований пресекли незаконную деятельность крупного импортера и оптового продавца тюльпанов, сообщили в Комитете госконтроля.

По данным ведомства, владельцы бизнеса подозреваются в уклонении от уплаты налогов, продаже продукции по заниженным ценам и налоговом мошенничестве.

Как работала схема

В центре истории оказалось крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) в Брестской области.

Как рассказали в КГК, фермеры занимались сельским хозяйством, но параллельно выращивали и продавали луковицы тюльпанов.

“Установлено, что крестьянско-фермерское хозяйство в Брестской области параллельно с производством сельскохозяйственной продукции также выращивало и реализовывало луковицы тюльпанов, применяя при этом единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции (1% валовой выручки)”, – заявили в комитете.

Но здесь есть важный нюанс. Чтобы пользоваться таким льготным налогом, не менее половины доходов должны приносить именно сельхозпродукты.

Со временем ситуация изменилась. К 2022 году доходы от продажи тюльпанов уже превысили выручку от сельхозпродукции.

В игру ввели новую фирму

Чтобы сохранить выгодный налоговый режим, руководство КФХ, по версии следствия, пошло на хитрость.

Была зарегистрирована подконтрольная компания, на которую начали искусственно переводить часть доходов от продажи тюльпанов.

Формально директором фирмы назначили водителя фермерского хозяйства.

В результате такой схемы налоговая база занижалась.

По данным следствия, за 2022–2025 годы бюджет недополучил более 1,3 млн налогов.

Нашли еще более крупные суммы

Но это оказалось лишь частью истории. Во время проверки вскрылись факты массового сокрытия выручки.

По информации КГК, луковицы тюльпанов продавались за наличные, а в бухгалтерии отражались суммы, которые были занижены более чем в 20 раз.

Когда специалисты изучили изъятые черновые записи хозяйства, выяснилось, что только за последние два года от налогов КФХ скрыло более 10 млн.

Пытались получить деньги из бюджета

Следователи также обнаружили признаки налогового мошенничества.

Собственники бизнеса подали в налоговые органы документы, чтобы вернуть из бюджета более 950 тыс. НДС.

Для этого использовались фиктивные бумаги о якобы покупке тюльпанов подконтрольной фирмой и последующей продаже их в Россию.

По версии следствия, фирма в этих сделках фактически не участвовала.

Работники Департамента финансовых расследований вовремя вмешались и не позволили реализовать эту схему до конца.

Чем все закончилось

В итоге возбуждены уголовные дела. Фигурантами стали собственник бизнеса (он же заместитель руководителя фермерского хозяйства), руководитель КФХ и директор подконтрольной компании.

Следователи уже наложили арест на имущество подозреваемых. Речь идет о четырех квартирах и десяти автомобилях. Также изъяты €440 тыс. и $89 тыс.

По данным КГК, подозреваемые дали признательные показания.