Привет из 90-х: в Минске раскрыли финансовую пирамиду – "втянули" 500 человек

В Минске несколько лет действовала финансовая пирамида. Мошенническую схему выявили правоохранительные органы, и Следственный комитет Беларуси раскрыл некоторые подробности.

По данным следствия, с 2022 года двое минчан (31 и 27 лет), будучи учредителями общества с ограниченной ответственностью "Онлайн прогресс", предлагали гражданам трудоустройство на высокооплачиваемые должности. Через эту схему людей и втягивали в финансовую пирамиду.

Фигуранты распространяли информацию о наборе сотрудников в компанию, которая якобы занималась организацией мероприятий, путешествий, продажей недвижимости, криптовалютой, и обещали кандидатам высокую зарплату, бонусы и подарки за хорошие результаты.

Особую роль в обмане играла визуальная психологическая обработка – мужчины подготовили ролики, демонстрирующие обеспеченную жизнь их работников: шикарные апартаменты, элитные автомобили, зарубежные курорты и рестораны.

Обязательные условия

На собеседовании соискателям сообщали обязательное условие сотрудничества – приобретение партнерского пакета, стоимость которого варьировалась от $200 до $4500. Людям предлагали оформить кредит для покупки дорогостоящего курса, без которого доступ к работе был якобы невозможен.

"Работники получали вознаграждение за привлечение новых сотрудников, преимущественно платежеспособных граждан до 30 лет, которым также выдвигалось условие покупки обучения", – сообщили в УСК по городу Минску.

Иллюзия дохода

Как установили следователи, внутри организации существовала четкая иерархическая структура и бонусная система – классические признаки финансовой пирамиды. Средства новых участников перераспределялись между организаторами и использовались частично для выплат предыдущим вкладчикам, создавая иллюзию дохода.

Кроме того, учредители разработали ежемесячный план по привлечению определенного количества клиентов, и в случае его невыполнения к работникам фирмы применялись санкции в виде увеличения рабочего дня, уборки помещений, снижения бонусной надбавки.

"Рухнуло" на 1 млн

Противоправную деятельность минчан пресекли сотрудники ГУБОПиК МВД Беларуси. Сейчас установлено 500 потерпевших, а сумма причиненного им ущерба превысила 1 млн.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

С санкции прокурора к фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.