В Новогрудке вскрыта схема ухода от налогов местной компанией-такси

Слонимским межрайотделом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении владельцев крупного бизнеса по перевозке пассажиров, осуществляющих деятельность в Новогрудке и прилегающих районах.

Подозреваемой в преступной деятельности является бизнесвумен, сообщает ведомственный журнал КГК "Государственный контроль".

Ее компания была монополистом и главным игроком на рынке такси в городе и районе, потеснив даже такие столь известные сервисы, как "Яндекс" и Uber.

Большая семья и все ИП

Внешне предприятие успешно работало, соблюдая законы.

Вдобавок оно быстро приспособилось к обязательным с 2024 года нововведениям в виде замены кассового оборудования и включения в реестр перевозчиков.

Однако изучение используемых в бизнесе автомобилей такси показало, что они принадлежат не только частному предприятию, но и ряду индивидуальных предпринимателей.

Среди них оказались сама хозяйка бизнеса, ее муж, племянница, другие родственники и свойственники, которые были зарегистрированы в качестве ИП и осуществляли аналогичный вид бизнеса.

Доход не облагался налогом

При этом все они были полностью подконтрольны частному предприятию в части найма работников, получения ими заказов, подотчетности и множества иных признаков.

"Вот лишь несколько примеров. Какая самостоятельная деятельность такси может осуществляться двумя ИП преклонного возраста и по состоянию здоровья требующими постоянного ухода или другой ИП (племянницей), проживающей в другом городе?" – задается вопросами "Государственный контроль".

Тогда же встал вопрос о цели указанного искусственного разделения. Оказалось, что и предприятие, и подконтрольные ИП применяли общую систему налогообложения. А основная выгода заключалась в том, что хозяйка бизнеса через подставных ИП фактически выводила доход, не облагая его подоходным налогом.

С 2017 года сумма неуплаты составила свыше Br160 тыс.

Одна "уголовка" на двоих

В отношении руководительницы частного предприятия и ее мужа возбуждено уголовное дело. Также установлены факты сокрытия выручки. Только за 2 неполных месяца сумма не пробитых водителями по кассе денежных средств составила свыше Br100 тыс.

Часть этих денег шла на выплату зарплаты "в конвертах". За весь период деятельности в семейном бизнесе работали свыше 160 человек.

В счет возмещения причиненного ущерба предприятие добровольно уплатило в бюджет свыше Br70 тыс.

Для установления окончательной суммы ущерба назначена налоговая проверка.