Золото, наличка и 12 фирм-призраков: что нашли у владельцев сети "секондов"

В Гомельской области собственники крупной сети магазинов по продаже подержанных товаров недоплатили в бюджет более Br3,8 млн.

Как выяснили сотрудники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, должностные лица компании использовали незаконные схемы уклонения от уплаты налогов.

Для этого они зарегистрировали 12 дополнительных фирм, которые стали новыми торговыми точками "секонд-хенд". Выручка от продаж делилась между этими компаниями, что позволяло необоснованно применять упрощенную систему налогообложения.

Подробности дела

В преступную схему были вовлечены 11 человек, которые уже задержаны и сотрудничают со следствием. Силовики наложили арест на имущество подозреваемых, включая 15 объектов недвижимости и 8 автомобилей общей стоимостью около Br5,5 млн.

Вместе с тем изъяты крупные суммы наличных – $315 тыс. и €150 тыс., а также слитки золота весом 500 граммов.

Подозреваемые уже перечислили $1,9 млн в счет возмещения ущерба. Розничная сеть компании насчитывает 97 магазинов в 12 городах, включая Минск, Гомель, Гродно и Могилев.

Все торговые точки продолжают свою работу без приостановок.

Кроме того, установлено, что двое из задержанных имеют отношение к экстремистской деятельности. Правовая оценка этих фактов будет дана в ходе расследования уголовного дела.

>>> Больше интересных историй – подпишитесь на наши Telegram, Instagram и Viber