Стоматология выдала вместо чека гарантийный талон – к делу подключился КГК

Пациент одной из стоматологических клиник обратился в финансовую милицию после того, как ему не выдали кассовый чек. Выяснилось, что руководители фирмы допускали и другие нарушения.

Компания, оказывающая стоматологические услуги, намеренно скрывала выручку.

Суммы, указанные в бухгалтерских отчетах, были значительно меньше оплаченных пациентами.

В результате в бюджет владельцы бизнеса недоплатили более Br450 тыс., пишет ведомственный журнал КГК "Государственный контроль".

Муж, жена и знакомый

Частное предприятие попало в поле зрения работников Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля в 2024 году.

Работа компании была организована семейной парой. Роль бухгалтера отводилась супруге, а фактическим руководителем предприятия являлся ее муж.

При этом директором компании формально был назначен знакомый семьи. Он не принимал участия в управлении предприятием.

Чек об оплате услуги не дали

Поводом для изучения ситуации стало обращение в ДФР одного из пациентов.

В стоматологической клинике после оказания медуслуги ему выдали талон на лечение с указанием процедуры, ее стоимости и гарантийного срока. Но не предоставили кассовый чек.

Человек изначально воспринял гарантийный талон как официальный документ о приеме денег. И только потом понял, что не имеет на руках чека об оплате услуги.

Фирма скрывала выручку

Полученная информация дала повод сотрудникам ДФР внимательно изучить работу стоматологии.

Оперативники на основании сведений из баз данных провели анализ ежедневной выручки предприятия. Затем изучили данные о записях на прием к стоматологам (они были расписаны на месяц).

Сопоставив эти сведения, ДФР сделал вывод, что суммы сокрытой выручки могут составлять сотни тысяч рублей в год.

Спустя несколько месяцев были собраны оперативные и аналитические сведения, которые явились доказательствами незаконной деятельности предприятия.

Не обошлось без "черной бухгалтерии"

В клинике на протяжении нескольких лет действовала отлаженная схема уклонения от уплаты налогов.

Впоследствии эти факты были задокументированы в ходе проверки предприятия.

Уголовные дела заведены, но фирма работает

Семейная пара призналась в осуществлении противоправной деятельности. Они начали работать "по-черному" в 2018 году и продолжали это делать до конца 2024 года, когда все и вскрылось.

Общая сумма сокрытой выручки за указанное время составила более Br1,8 млн, а неуплаченных налогов – Br453 тыс.

В отношении бизнесменов возбуждены два уголовных дела. Фигуранты частично возместили ущерб.

Компания продолжает работать, но уже честно и в рамках закона. Сумма официальной выручки значительно увеличилась. Выросла и зарплата работников.