Аферисты играли в добряков: силовики накрыли в Минске бизнес на миллионы

Силовики задержали в Минске больше 50 граждан, причастных к международной организованной преступной группе.

Об этом стало известно на совместной пресс-конференции, которую провели представители МВД и Следственного комитета Беларуси.

Отмечается, что все преступники занимались мошенничеством.

Превращение в инвесторов

По данным СК, злоумышленники создали более 800 фальшивых сайтов, где обещали высокий доход от инвестиций в несуществующие финансовые компании.

"Через электронные анкеты они собирали данные граждан и, представляясь финансовыми специалистами, убеждали их переводить деньги на фиктивные счета. Далее на поддельных платформах имитировали успешную торговлю и под разными предлогами вынуждали продолжать вносить все новые суммы", – говорят следователи.

Однако ворованные деньги перечисляли на собственные нужды.

Два мошеннических центра работали в Минске и имели единый дистанционный центр управления.

Как уточнили в СК, для сокрытия схемы и придания ей видимости законной аферисты зарегистрировали три субъекта хозяйствования: все они якобы занимались созданием рекламы, оказанием IT-услуг, деятельностью телефонных справочно-информационных служб.

Самая крупная схема

В ведомстве также рассказали, что расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Задержаны 55 человек, а 17 лицам уже предъявлено обвинение. Сумма ущерба составила более 290 000.

Сотрудники МВД отметили, что от деятельности мошенников пострадали тысячи граждан из более чем 180 стран.

Ведомству, как пишет его пресс-служба, удалось изобличить самую масштабную сеть кол-центров за всю историю независимой Беларуси.

"Размах деятельности преступной организации поражает не только количеством вовлеченных лиц, но и уровнем корпоративной структуры. В штат входили обзвонщики первичного отдела продаж, сотрудники отдела удержания клиентов, специалисты технической и финансовой поддержки, бизнес-тренеры, HR-рекрутеры, полиграфологи и даже охрана", – говорят в милиции.

Преступников – в изолятор

Силовики провели обыски в четырех офисах мошенников и по адресам проживания фигурантов уголовного дела.

На "рабочих местах" находились 192 человека. Еще 22 были задержаны у себя дома. Сейчас 55 руководителей и наиболее активных участников организованной группы находятся в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома.

В ходе 78 обысков оперативники конфисковали компьютеры, телефоны, документы, электронные носители информации. Также обнаружены и изъяты свыше 700 000 и 11 автомобилей.

Наложен арест на 47 счетов субъектов хозяйствования, которые использовались злоумышленниками, где заблокировано более $1 000 000.

Известно, что от деятельности этих преступников пострадали не менее 1000 белорусов.