Viber 
Дзен 
Департамент финансового мониторинга (ДФМ) КГК выявляет подозрительные операции, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма.
ДФМ КГК стремится установить всю преступную цепочку, воссоздать полную схему легализации преступных доходов и выйти на организаторов теневого бизнеса, которые находятся в том числе за рубежом.
С этой целью аналитики финансовой разведки изучают транзакции во всех сферах экономики, сообщил в интервью ведомственному журналу КГК "Государственный контроль: анализ, практика, комментарии" (№ 3, 2023) директор ДФМ Комитета госконтроля Вячеслав Реут.
В своей работе ДФМ КГК пользуется 50 базами данных госорганов и обрабатывает ежегодно 170 тыс. формуляров.
Эти специальные бланки поступают в департамент из банков и других органов, которые проводят финансовые операции.
Цифры говорят за себя
Финансовая разведка КГК тесно взаимодействует со всеми правоохранительными и государственными органами страны.
За последние пять лет департамент направил в правоохранительные органы 5,7 тыс. ответов на поступившие от них запросы. Более 3 тыс. материалов направлено в инициативном порядке.
В этих сообщениях проанализированы финансовые операции 30 тыс. организаций. Благодаря информации из ДФМ КГК выявлено около 2 тыс. преступлений, отметил руководитель департамента Вячеслав Реут.
Кроме того, используя материалы департамента, органы и подразделения КГК только за последние пять лет взыскали в бюджет примерно Br300 млн и раскрыли свыше 800 преступлений.
Криптообменники закрыты, все данные установлены
Сфера интересов департамента очень широка. Это подозрительные операции, которые могут быть связаны с налоговыми преступлениями, незаконным выводом активов за пределы Беларуси, коррупцией, финансированием наркотрафика, нелегальной миграцией, экстремизмом и терроризмом.
В последние годы все больше внимания уделяется операциям с использованием криптовалют.
Вячеслав Реут привел наиболее яркий пример последнего времени: пресечение в 2021 году деятельности крупнейшего в Беларуси нелегального криптообменника, который работал анонимно.
Клиентам обменника не нужно было подавать личные данные даже при совершении сделок в несколько тысяч долларов. И недостатка в клиентах не было: количество сделок за наличные в день составляло несколько десятков, дневной оборот достигал $300 тыс. Некоторые сделки исчислялись сотнями тысяч долларов.
"Нашим аналитикам удалось получить информацию, которой не хватало Департаменту финансовых расследований, чтобы выявить всю цепочку преступной деятельности", – сообщил директор ДФМ Комитета госконтроля Вячеслав Реут.
В результате совместной работы были установлены полные данные о 8 тыс. операций по покупке и продаже криптовалюты, а также оборот криптообменника, который за три года составил более $60 млн. Преступники привлечены к уголовной ответственности.
Совместная работа в этом направлении продолжается, и она достаточно успешна, отметил Вячеслав Реут.
Только в этом году уже пресечена деятельность двух криптообменников. Из нелегального оборота изъяты миллионы рублей.
Как отметил директор ДФМ Комитета госконтроля, криптобиржи сами внедряют сервисы для идентификации пользователей, а транзакции большинства криптовалют можно отследить в Сети.
Международное сотрудничество идет полным ходом
В 2007 году ДФМ Комитета госконтроля стал полноправным членом группы "Эгмонт" – неправительственной организации, которая объединяет 170 подразделений финансовых разведок (ПФР) мира.
"С этого времени мы имеем возможность получать интересующую нас информацию у зарубежных коллег. Аналогично и у нас запрашивают такие сведения. В настоящее время департамент имеет защищенный канал связи с каждым из членов группы «Эгмонт»", – рассказал Вячеслав Реут.
В результате финансовая разведка установила прямые контакты с коллегами из 157 стран.
Благодаря сведениям от ПФР зарубежных государств было выявлено немало преступлений. В частности, за последние 10 лет с использованием информации, полученной департаментом по международным каналам, раскрыто около 300 преступлений. В бюджет поступило примерно $100 млн.
Одной из важных площадок, которая позволяет усилить международную составляющую аналитической работы, Вячеслав Реут назвал Совет руководителей подразделений финансовой разведки участников СНГ, созданный в 2012 году.
В рамках работы совета Беларусь участвует в проекте по созданию Международного центра оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
По словам Вячеслава Реута, центр станет аккумулировать информацию финансовых разведок стран СНГ – ее можно будет использовать в режиме реального времени.
Лучшие в группе "Эгмонт" и не только
Pезультаты признания Департамента финансового мониторинга на международной арене – дипломы группы "Эгмонт" и Евразийской группы по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (ЕАГ), вручаемые за лучшие расследования в сфере борьбы с отмыванием денег.
Так, в 2022 году совместное расследование Департамента финансовых расследований и Департамента финансового мониторинга КГК было признано лучшим среди компетентных органов государств – членов ЕАГ.
Речь шла о пресечении незаконной деятельности криптообменников, через которые отмывались преступные доходы, уточнил Вячеслав Реут.
Пример совместного расследования, представленный в рамках ежегодного конкурса "Эгмонт", также вошел в число лучших.
>>>Больше интересных историй – подпишитесь на наши Telegram, Instagram и Viber
