Viber 
Дзен 
Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области напали на след причастных к телефонному мошенничеству. Задержаны четверо местных жителей.
Это люди, которые отмывали деньги телефонных мошенников. Схема известная. Аферисты якобы помогали получать доход от инвестирования в драгметаллы, газ, нефть, акции крупных компаний.
Брестчане в этой сложной цепочке были важным звеном. Они открывали на подставных лиц в банках карт-счета, на которые обманутые люди и перечисляли деньги.
Преступная группа действовала на протяжении двух лет. Всего было легализовано свыше Br4 млн.
Зарплата – выше средней
"Отмыватели" умело конспирировались. Количество карт-счетов зашкаливает – они постоянно менялись. Деньги с них снимались молниеносно и ежедневно переводились в криптовалюту, то есть в кошельки "работодателей". Общались брестчане исключительно в мессенджерах, причем использовали в основном сим-карты зарубежных операторов мобильной связи.
Правоохранители изъяли 25 банковских пластиковых карточек, 42 сим-карты, 7 компьютеров и 16 мобильных телефонов. Все это лишь подтверждает преступную деятельность.
Зарплата у мужчин была нестабильная – 5% от оборота денежных средств. То есть за два года на четверых они получили около Br200 тыс.
Сейчас правоохранители устанавливают имущество мошенников, после продажи которого будет погашен ущерб потерпевшим.
Возбуждено уголовное дело о легализации средств, которые получены преступным путем, совершенной организованной группой.
>>> Больше интересных историй – подпишитесь на наши Telegram, Instagram и Viber
