Уклонение от уплаты налогов на аутсорсинге: КГК раскрыл противозаконную схему

Группа злоумышленников организовала бизнес, помогая различным фирмам уходить от уплаты налогов. Противозаконную схему раскрыл Комитет госконтроля.

Группа людей организовала своеобразный аутсорсинг, помогая различным компаниям уклоняться от уплаты налогов.

Организаторы противозаконной деятельности предоставляли фирмам фиктивные документы о поставках товаров или выполнении строительных работ.

Как все работало?

Согласно информации КГК, все манипуляции с фиктивными документами от имени подконтрольных преступной группе фирм-однодневок (использовались реквизиты 40 фирм) выполнялись с одной целью – занижения затрат частных компаний и неуплаты ими налогов.

Разумеется, никакие товары не поставлялись, а строительные работы выполнялись своими силами. Вместе с тем происходило обналичивание денег, перечисленных фирмам за "услуги" по уклонению от уплаты налогов.

Злоумышленники снимали средства с карт, оставляли себе вознаграждение, а остальное передавали должностным лицам фирм-клиентов, которые использовали эти деньги для выплат "в конвертах" сотрудникам. Не стеснялись тратить "заработанное" и на личное обогащение.

Какое наказание грозит?

У участников преступной схемы проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, носители информации, компьютерная техника, мобильные устройства, банковские карточки и печати подконтрольных структур.

Также найдено более Br1 млн. Кроме того, сотрудникам КГК удалось установить базу клиентов. За уклонение от уплаты налогов возбуждено уголовное дело.

>>> Больше интересных историй – подпишитесь на наши Telegram, Instagram и Viber