Viber 
Дзен 
Департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля выявил, что одна из белорусских фирм, которая продавала гаджеты и бытовую технику в Минске и регионах, недоплатила налогов в особо крупном размере.
О том, как работала преступная схема, рассказало ведомственное издание КГК "Государственный контроль".
"Давайте лучше за наличку"
Общество с ограниченной ответственностью продавало товары через собственный интернет-магазин.
В Минске находился кол-центр компании – здесь сотрудники принимали заказы и проговаривали детали продажи. А дальше продукция поставлялась в пункты выдачи, расположенные как в столице, так и в других городах: Солигорске, Витебске и Жлобине.
Как было установлено в ходе проверки, при общении с покупателями сотрудники кол-центра старались убедить их в преимуществе покупки товара за наличный расчет. Для этого людям предлагали разные скидки, ссылались на неисправность платежного терминала и другое.
В ряде случаев покупателю при оплате наличными предлагалось с дисконтом приобрести другую модель телефона. Причем она не была представлена на сайте и стоила чуть дороже выбранной. Например, вместо "китайской" версии мобильного предлагалось приобрести "европейскую".
Мошенники вели "серую" бухгалтерию
Используя махинации, компания не отражала наличную выручку от продажи товаров в своем бухгалтерском учете и скрывала настоящую прибыль от налогообложения.
В ходе осмотров в пунктах выдачи и кол-центре сотрудники ДФР обнаружили цифровые файлы черновых записей о фактических объемах продажи товаров по "серым" схемам и переписку покупателей с сотрудниками в мессенджерах.
Финансовая милиция также установила, что, помимо закупок товаров у крупных поставщиков, представители компании покупали мобильные телефоны и бытовую технику у поставщиков из России без оформления документов, в том числе в бухучете.
Как итог, против трех должностных лиц коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело.
После проверки ДФР к делу подключились налоговые органы, которые доначислили фирме неуплаченные налоги на сумму свыше Br5,4 млн (более $1,6 млн в эквиваленте).
>>> Больше интересных историй – подпишитесь на наши Telegram, Instagram и Viber
