Директор магазина одежды скрыл доход в Br3,5 миллиона – КГК

Сотрудники Пинского межрайонного отдела финансовых расследований КГК раскрыли схему по сокрытию доходов, которую "проворачивали" в коммерческой компании по торговле трикотажными изделиями. Подробности рассказали в ведомстве.

Как выяснилось в ходе расследования, магазин одежды в Ивацевичском районе торговал женской одеждой под единой маркой в сети, а также еще в 15 магазинах Брестской, Гродненской, Минской областях и уклонялся от уплаты налогов.

Директор магазина скрывал выручку торговой сети от налогообложения, создав схему. Он искусственно распределял доход между ООО и десятью подконтрольными ИП. Благодаря этим манипуляциям магазин смог скрыть от налоговой порядка Br3,5 миллиона.

Часть от этих средств выплачивалась сотрудникам "в конвертах". Они получали суммы от Br600 до Br1000. С этих доходов не был уплачен налог на сумму в Br450 тысяч.

В отношении директора предприятия и других участников преступной схемы возбуждено уголовное дело за уклонения от уплаты налогов.

Лекарства по завышенным ценам

Ранее портал Tochka.by писал о том, что в Беларуси раскрыли схему по продаже импортных медпрепаратов и оборудования по завышенным ценам.

Оперативники органов финансовых расследований КГК установили личности пяти "частников", которые наживались на продаже иностранных лекарств и оборудования.

Так, пять человек организовали доставку в Беларусь товаров из-за границы, однако документально все было оформлено таким образом, что поставки шли в адрес подконтрольных иностранных организаций, а не белорусских субъектов хозяйствования.

По такой схеме "частники" смогли организовать реализацию в республике иностранных лекарств и оборудования по завышенным ценам. Причем, зачастую стоимость товаров по отдельным позициям была в 4-5 раз выше, чем цена у белорусских компаний.

Разница в цене оседала на счетах иностранных фирм-посредников. Всего было не уплачено налогов на сумму в Br8,9 миллиона.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. При этом двое из фигурантов были задержаны в пункте пропуска "Лоша" при попытке выехать за границу.

В ходе обысков оперативники КГК изъяли крупные суммы наличных: $250 тысяч и 55 тысяч евро.

>>>Больше интересных историй – подпишитесь на наши Telegram и Viber